Законодавство про консолідований нагляд за небанківськими фінансовими групами

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», від 12.07.2001 №2664-ІІІ;

- Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.11.2015 № 2724, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2015 за № 1511/27956.