Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаДіяльністьФінансовий моніторингПравова база

Правова база

 

Нормативні документи

 

Міжнародні документи

1989 році на економічному саміті країн членів «сімки» (G7) в Парижі була створена Комісія з розробки заходів протидії «відмиванню» коштів Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) та вже в 1990 році FATF розробила, так звані, 40 рекомендацій для урядів країн з метою протидії «відмиванню брудних коштів». Наступні редакції рекомендацій виходили в 1996 та 2003 році.

У 1998 році в рамках Департаменту ООН з контролю над наркотиками і запобіганню злочинів була розроблена Міжнародна програма протидії відмиванню коштів. 

 

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...