Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення09.08.2019, 11:22

До уваги для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо заповнення інформації, передбаченої формою № 1-ФМ

Відповідно до інформації, наданої Держфінмоніторингом, станом на 01.07.2019 на обліку в Держфінмоніторингу перебуває значна кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу за кодом видів діяльності 3000 «Небанківська фінансова установа»

Звертаємо увагу, що код діяльності 3000 «Небанківська фінансова установа» був визначений додатком 5 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2010 № 148, яка втратила чинність на підставі наказу Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 року за № 805/23337.

Під час надання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації Державній службі фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) згідно з відповідними формами необхідно користуватися відповідними довідниками, у тому числі Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05), що міститься в додатку 5 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371.

Ураховуючи викладене, СПФМ необхідно переглянути форми № 1-ФМ, які були подані для постановки на облік у Держфінмоніторингу з метою визначення актуального коду, передбаченого наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24, та подати до Держфінмоніторингу виправлену інформацію, про що поінформувати Нацкомфінпослуг.

Небанківські фінансові установи

3110

Страховик, перестраховик

3120

Страховий (перестраховий) брокер

3210

Платіжна організація

3230

Учасник чи член платіжних систем

3310

Ломбард

3410

Кредитна спілка

3510

Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами

3610

Довірче товариство

3710

Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)

3810

Установа, що надає послуги фінансового лізингу

3910

Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют

3920

Установи, що надають послуги з факторингу

3930

Інша кредитна установа

3980

Фінансова компанія

 

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...